Vì sao ba lãnh đạo Sen Tài Thu bị buộc tội lừa ngàn tỷ đồng?

Đầu năm 2021, người nữ giới ngoài 50 tuổi ở Hà Nội được chiêu tậpt nhân viên nhà băng thân quen gọi điện thoại mời chào gửi tiền nhàn rỗi vào Tập đoàn Sen Tài Thu. Để thuyết phục, người này gửi thông báo về các công trình chăm nom sức khỏe, bất động sản và tặng voucher massage trong hệ thống của Sen Tài Thu.Tìm hiểu đây là cơ sở vật chất trông nom sức khỏe uy tín ở Hà Nội và cũng là khách quen, bà nói đồng ý tìm hiểu về chính sách đầu cơ.

Theo đó, nếu chuyển tiền vào Sen Tài Thu dưới dạng mua cổ phần nhưng bản tính gửi dè sẻn, bà sẽ nhận lãi suất 12%/năm.Đúng khi vừa tất toán 1,2 tỷ đồng dè sẻn, bà ký giao kèo chuyển nhượng cổ phần với Sen Tài Thu. Thỏa thuận nêu, bà sẽ chuyển tiền cho doanh nghiệp để nhận hơn 10.

000 cổ phần. Cùng với đó, công ty ký biên bản ký hợp đồng để cam kết sau một năm sẽ mua lại hồ hết cổ phần để trả lại phần đông tiền lãi và gốc cho bà.Một năm sau, bà được thông báo trả gốc và lãi nhưng “người môi giới” mời chào bà tiếp diễn gửi lại tiền.

Thấy các hạ tầng của Sen Tài Thu vẫn hoạt động tốt, bà đồng ý gộp lãi vào gốc để tiếp tục gửi.Đầu năm 2023, khi nhiều người đồn nhau bị “bùng” tiền, bà địa chỉ xin tất toán sớm, chấp thuận mất lãi. Bà cho hay lúc này được tư vấn “đơn vị đang khó khăn chưa thể mua lại cổ phần”.

Không chỉ người đàn bà này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội ghi nhận từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023 hơn 400 nhà đầu cơ đã ký kết mua bán cổ phần với Sen Tài Thu phê duyệt hơn 1.000 giao kèo.Sau xác minh, ngày 29/1, Công an Hà Nội khởi tố bà Phạm Thị Hòa, cựu chủ toạ HĐQT Công ty cổ phần Sen Tài Thu cộng Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa, cựu phó CEO) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu giám đốc điều hành) để điều tra cáo buộc Lừa đảo cướp đoạt tài sản.

Bà Phạm Thị Hòa tại cơ quan dò hỏi. Ảnh: Cắt từ video Sen Tài Thu lăng xê được thành lập từ năm 1992 với tiền thân là Trung tâm chăm nom sức khỏe Sen Tài Thu – Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Nhưng dữ liệu từ Cổng thông báo quốc gia về đăng ký công ty mô tả, Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam thành lập năm 2018 với tên gọi trước tiên là Công ty cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam, vốn điều lệ 31,9 tỷ đồng.

Bà Hòa nắm 62phần trăm vốn góp.Doanh nghiệp sau đó đổi tên thành Sen Tài Thu và nâng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng. Cảnh sát xác định, số vốn này do bị can Linh và Hương “nâng khống”.

Sen Tài Thu hoạt động trong coi sóc sức khỏe bằng cách thức trị liệu y khoa cổ truyền, có 8 cơ sở vật chất ở Hà Nội, Thái Bình, Đà Nẵng và “lấn sân” sang bất động sản. Ngoài tự vận hành, Sen Tài Thu thông tin cho phép nhượng quyền để cộng tác kinh doanh.Thống kê kinh doanh năm 2022 cho thấy, chi phí bán hàng và quản lý đơn vị là 8,93 tỷ đồng, doanh thu 65 triệu đồng.

Công ty báo lỗ gần đây 9 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu tổng giám đốc Sen Tài Thu. Ảnh: Sen Tài Thu Theo Công an Hà Nội, trước trạng thái kinh doanh bết bát do mở mang các cơ sở của hệ thống massage Sen Tài Thu, doanh nghiệp nợ hơn 300 tỷ đồng, riêng tiền lãi 200 tỷ.

Để có nguồn tiền trả nợ, bà Linh và Hương bị kết tội đã tìm cách nâng khống vốn điều lệ từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần.Các bị can sau đó “đưa ra thông báo gian dối” về lợi nhuận của công ty, giả dụ mức lãi suất 12%/năm để mời chào. Các nhà đầu cơ đồng ý xuống tiền sẽ ký hiệp đồng mua cổ phần, chuyển nhượng cổ phần, còn đơn vị cam đoan mua lại cổ phần.

Để có nhiều người tham gia, CEO Hương vun đắp đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng và trả hoa hồng 7-30phần trăm trị giá giao kèo. Đội giải đáp cho Sen Tài Thu gần như là nhân viên nhà băng, đơn vị chứng khoán, tài chính bởi họ có sẵn tệp người dùng tiềm năng trong tay.Công an cho rằng với việc tiêu dùng tên tuổi nhãn hiệu Sen Tài Thu, nhóm bị can đã chiếm đoạt hơn 1.

000 tỷ đồng và dùng phần lớn để trả nợ. Công ty đã mất khả năng trả tiền.Theo VnExpress