Trương Huệ Vân bị kết tội giúp bà Trương Mỹ Lan lừa 13.000 tỷ đồng

Hành vi của Trương Huệ Vân (cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, Phó giám đốc Công ty An Đông; cổ đông, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn điều hành bất động sản Windsor – WMC) được Cục Cảnh sát dò la tội nhân về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận dò xét đại án Vạn Thịnh Phát quá trình hai.Vân cùng 26 bị can khác bị buộc tội vai trò đồng phạm của bà Lan ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can đã sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thông qua Công ty chứng khoán Tân Việt và SCB chào bán 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo với khối lượng 309 triệu trái phiếu để thu về hơn 30.

869 tỷ đồng rồi chiếm đoạt sử dụng ko đúng mục đích. Trong đó, riêng Vân giúp cô ruột cướp đoạt 13.000 tỷ đồng.

Trương Huệ Vân trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng Ba về các sai phép trong công đoạn chiêu một của vụ án. Ảnh: Như Quỳnh Không được lợi lợiKết luận dò hỏi xác định năm 2018, để có tiền xử lý khó khăn về vốn đầu tư cho SCB (bà Lan sở hữu hơn 91phần trăm cổ phần) lúc lâm vào tình trạng nợ xấu kéo dài, bà Lan và các nhân sự cấp cao thuộc SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thống nhất phương án phát hành trái phiếu huy động tiền của người dân. Cả hai doanh nghiệp do Trương Huệ Vân đứng tên quản lý đều được chọn khiến cho doanh nghiệp phát hành và nhà đầu cơ sơ cấp cho phương án phát hành trái phiếu do bà Lan đề ra.

Nhà chức trách kết tội, Vân tuy không tham dự họp bàn về chủ trương, song theo chỉ đạo của bà Lan, đã ký 6 giao kèo mua trái phiếu khống (năm 2018 và 2019), với số lượng 130 triệu trái phiếu và ký 30 ủy nhiệm chi khống chuyển 13.000 tỷ đồng tới Công ty An Đông để mua trái phiếu nhằm hợp lệ hóa tư cách của trái chủ sơ cấp, trước khi chào bán ra cho người dân nhà đầu cơ thứ cấp.Quá trình điều tra, Vân thừa nhận diện Công ty Windsor ko có nhu cầu đầu tư trái phiếu thực tế, cũng như vô có đủ 13.

000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu. Việc cô ký vào các hợp đồng, giấy tờ tà tàm theo chỉ đạo của bà Lan. Cô không tham gia họp về việc phát hành trái phiếu, mà chỉ được nhân viên đưa cho bộ hồ sơ hiệp đồng mua bán trái phiếu và những chứng từ can hệ đã có đủ chữ ký của Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng giám đốc vốn đầu tư Công ty WMC và Công ty An Đông) nên tin tưởng ký theo.

Cơ quan dò xét giám định, xuyên suốt công đoạn chiêu tậpt và 2 của đại án, Vân có vai trò là người làm thuê ăn lương, khiến cho theo chỉ đạo của bà Lan, ko được lợi lợi, đã ân hận hối lỗi, thành khẩn khai báo và cộng tác tích cực giúp cơ quan dò hỏi, nên bắt buộc tòa xem xét lúc lượng hình. Bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa sơ thẩm công đoạn 1 hồi tháng 3. Ảnh: Như Quỳnh Ngoài kết tội lừa gạt, ở giai đoạn 2 của vụ án, bà Lan và 3 đồng phạm là Nguyễn Phương Anh, Phó giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula; Trịnh Quang Công, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn điều hành Acumen; Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB còn bị đề xuất truy tố về tội Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên thuỳ.

Gần 30 bị can khác trong đó có Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị cáo buộc với vai trò đồng phạm về chiêu một trong những tội trên.>> Danh sách 34 bị canỞ giai đoạn tuyển một của vụ án, Vân bị xác định đã thực hiện chỉ đạo của bà Lan, song song lợi dụng chức phận quyền hạn của mình chỉ đạo cấp dưới thành lập, tiêu dùng 52 công ty “ma” và 4 đơn vị có hoạt động thật, tạo dựng 155 khoản vay tại SCB, giúp bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng và gây thiệt hại 25 tỷ.

Bà Trương Mỹ Lan bị buộc tội, trong 10 năm thâu tóm SCB đã chỉ đạo tòng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.

300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Tuy nhiên, tới thời khắc xét xử sơ thẩm, đã có chiêu một số khoản vay đã được tất toán, bị cáo Lan cũng nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả nên còn đền bù hơn 673.

800 tỷ đồng.Hồi tháng 4, TAND TP HCM ghi nhận bị cáo Vân có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuyên xử mức án 17 năm tù; còn bà Lan bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Đưa đút lót; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chấp hành án tử hình.

Theo VnExpress