Mẹ Cường Đôla bị bắt
Ngày 19/7, bà Loan – mẹ thương nhân Cường Đôla – bị Cục Cảnh sát thăm dò tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về điều hành, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, phung phá.Sáng nay, hàng chục cảnh sát cơ động, khảo sát viên và VKS thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bà Loan – vi la trên đường Trần Quốc Thảo, thị xã 3; thu giữ nhiều thùng tài liệu, thủ tục phục vụ công việc khảo sát.Động thái này được C03 đưa ra trong thời kỳ mở rộng dò xét vụ án Vi phạm chỉ tiêu về quản lý, tiêu dùng tài sản Nhà nước gây thất thoát, phung phá, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và những đơn vị can dự dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, thị xã 4, rộng hơn 6.
200 m2.Hiện cơ quan dò hỏi chưa công bố hành vi vi phạm cụ thể của bà Loan. Liên quan đến vụ án, hôm ấp 15/7, C03 bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ toạ UBND TP HCM, cựu phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đến nay, chí ít 17 người đã bị khởi tố. Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Ảnh: Vũ Lê Thanh tra Chính phủ từng kết luận thế nào về dự án 39-39B Bến Vân ĐồnGiữa năm 2021, những tín hiệu sai bất hợp pháp luật tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong kết luận về công tác điều hành nhà nước và thực hành luật pháp trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu thành thị, việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí chiến lược sang mục đích khác tại TP HCM.
Theo đó, khu đất rộng hơn 6.200 m2 này có xuất xứ thuộc chiếm hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai điều hành. Cuối tháng 12/2009, Công ty TNHH Phú Việt Tín (hội sở chính 39-39B Bến Vân Đồn) được thành lập với hai thành viên là Tổng Công ty cao su Đồng Nai (chiếm 72phần trăm vốn) và Công ty cao su Bà Rịa (chiếm 28%).
Tháng 3/2010, UBND TP HCM có quyết định thu hồi khu đất và ủy quyền Công ty Phú Việt Tín để đầu cơ, kinh doanh theo quy hoạch. Tuy nhiên, tới ngày 10/9/2014, tất cả phần vốn góp của Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa trong Phú Việt Tín đã được bán cho Quốc Cường Gia Lai.Hơn hai tháng sau, bà Nguyễn Thị Như Loan đã ký quyết định chuyển nhượng 40% phần vốn góp của Quốc Cường Gia Lai trong vốn điều lệ Phú Việt Tín cho Công ty CP bất động sản Thịnh Vượng.
Đồng thời, chuyển nhượng 54phần trăm vốn điều lệ còn lại cho Công ty CP Biệt thự Thành phường.Đến tháng 3/2017, Phú Việt Tín ký kết hợp đồng sát nhập vào Công ty TNHH đầu cơ và tăng trưởng bất động sản Phúc Nguyên. Như vậy, khu đất công này đã bị biến thành tài sản tư nhân, đã được chuyển đổi qua nhiều chủ, và hiện là tổ hợp căn hộ cao cấp, thương mại dịch vụ và văn phòng.
Theo Thanh tra Chính phủ, UBND TP HCM có quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định Phú Việt Tín (sau đó sáp nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên) làm nhà đầu tư thực hiện dự án mà không duyệt y đấu giá là ko đúng với Luật Đất đai 2003 và Thông tư 03/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Công ty Phú Việt Tín ko lập công trình đầu tư tại khu đất này là vi phạm quy định luật pháp..
.Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, ví như phát hiện dấu hiệu hình sự gây thiệt hại tài sản nhà nước liên quan công trình này thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định, không để thất thoát tài sản nhà nước..
. Dự án hiện hữu trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh: Thanh Tùng Gần hai tháng trước khi bị khởi tố, hấp ôm 30/5, bà Loan và Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) khẳng định “đã nhận chuyển nhượng số đông vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng đúng chỉ tiêu”.
Theo QCG, năm 2013 họ giao dịch, đặt chỗ cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín (do ông Đặng Phước Dừa đại diện) để nhận 100phần trăm vốn tại Phú Việt Tín – chủ đầu cơ của dự án. Số tiền đơn vị đã chi để nhận 100% phần vốn góp này là 464,2 tỷ đồng, ko phải 6 tỷ như chiêu tậpt số đơn vị đăng tải thông tin. Đồng thời, QCG khẳng định chưa bao giờ khiến việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này.
Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Như Loan cũng thông tin, họ đã nghiên cứu thủ tục pháp lý của Công ty Phú Việt Tín, công trình tại khu đất Bến Vân Đồn “hồ hết và đúng quy định mới ký hợp đồng nhận chuyển nhượng”. Đầu tháng 9/2014, thương vụ này hoàn tất. Phần vốn này sau đó được QCG nhượng lại tiếp cho một công ty khác.
Những người bị khởi tố là ai?Vào cuộc dò xét, ngày 23/5, C03 đã bắt tạm giam ông Lê Quang Thung, cựu tổng giám đốc, quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Huỳnh Trung Trực, cựu phó CEO Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về tội Vi phạm chỉ tiêu về quản lý, tiêu dùng tài sản Nhà nước gây thất thoát, phí phạm.Đến ngày 28/5, ông Đoàn Ngọc Phương, Cục phó Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (Bộ Tài nguyên và Môi trường), bị bắt về tội Nhận đút lót; ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; ông Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long, bị bắt cộng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ chỉ tiêu.
Trong những bị can còn lại có Lê Y Linh, cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín; Đặng Phước Dừa, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín và hàng loạt người tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa…
Cùng bị bắt hấp ôm 15/7 với cựu phó chủ toạ UBND TP HCM là ông Trần Ngọc Thuận, nguyên thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (bị dò hỏi tội Nhận hối lộ);Võ Sỹ Lực, cựu chủ toạ HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam bị buộc tội Vi phạm chỉ tiêu về điều hành, tiêu dùng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.Với vai trò đồng phạm của ông Lực, bị can Trần Thoại, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam được tại ngoại.Theo VnExpress
