Bà Trương Mỹ Lan khai lái xe chở 108.000 tỷ đồng về tòa nhà Vạn Thịnh Phát

Trưa 11/3, ngoài việc thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về việc thâu tóm SCB, rút tiền trái luật pháp để chuyên dùng cho Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, HĐXX cũng nhằm khiến rõ nguồn tiền mặt bị cáo đã chỉ đạo rút từ SCB chuyển về nhà và phòng khiến cho việc tại tập đoàn.Theo kết tội, lúc cần tiêu dùng ngay tuyển một số tiền mặt, bà Lan trực tiếp chỉ đạo thư ký Nguyễn Phương Hồng (đã chết), Trần Thị Mỹ Dung (Phó giám đốc điều hành SCB) chuẩn bị, và báo Bùi Văn Dũng (tài xế) tới SCB Chi nhánh Sài Gòn nhận tiền. Hồng và Dung có nhiệm vụ liên hệ với người tại Vạn Thịnh Phát tìm cá nhân đến ký hồ sơ hợp thức hóa những khoản tiền đã giải ngân trước đó.

Tiền mặt xuất khỏi ngân hàng sẽ được Dũng chở bằng ôtô về nhà riêng của Chủ tịch tập đoàn là tòa nhà Sherwood số 127 Pasteur, quận 3, TP HCM; hoặc hội sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo. Tiếp đó, Dũng hoặc Trần Thị Hoàng Uyên (trợ lý bà Lan) sẽ chuyển đến các contact khác nhau do bà Lan chỉ đạo. Hai người này ko được phép biên chép, lưu giữ về lai lịch, địa chỉ người nhận tiền.

Cáo trạng xác định từ ngày 26/2 tới ngày 12/9/2022, theo chỉ đạo của bà Lan, Dũng vận tải hơn 108.878 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (193-203 Trần Hưng Đạo) hoặc về Hầm B1, Tòa nhà Sherwood (127 Pasteur, căn hộ bà Lan ở) hoặc giao, đưa cho một số cá nhân. Số tiền này, bà Lan dùng để trả nợ tiền mua các bất động sản; mua cổ phần những công trình và tiêu dùng vào các mục đích cá nhân.

Chủ tọa hỏi: “Tài xế Dũng chở tiền về nhà là theo bắt buộc của bị cáo đúng không?”. Bà Lan ko tư vấn thẳng vào thắc mắc, nói “thật sự vào đây tôi mới biết con số” và kể lể về các công việc cần thu, chi ở SCB suốt 11 năm.

..Chủ tọa ngắt lời, tiếp diễn truy vấn: “Dũng có chở từng đó tiền về nhà bị cáo ko?

Bà Lan xác nhận “có, nhưng chẳng phải tôi chỉ đạo”, cùng lúc giảng giải đó ko phải nhà riêng của mình mà là tòa nhà trụ sở và cho thuê văn phòng.Tiếp đó, hợp độngXX gọi Trần Thị Mỹ Dung lên đối chất. Bị cáo này thừa nhận việc tài xế Dũng vận tải tiền đều do bà Lan chỉ đạo.

Theo cựu phó tổng giám đốc SCB, có ba chi nhánh để bà Lan rút tiền gồm: Cống Quỳnh, Sài Gòn, Bến Thành. Tiền này bà Lan sử dụng để mua dự án ở huyện 7; sửa sang, trả tiền chi phí cho các công trình khác như Ba Son, Mũi Đèn Đỏ..

. “Tiền để trả tiền cho các dự án là chuyển khoản, còn tiền chuyển về Vạn Thịnh Phát thì bà Lan nói thiếu tiền sử dụng cho việc riêng. Bị cáo ko biết cụ thể là việc gì”, Dung khai.

Chủ tọa cho biết, HĐXX đã triệu tập Bùi Văn Dũng (là bị can trong quá trình hai của vụ án) và người này đã có những lời khai rất rõ trong hồ sơ. Theo sổ ghi chép cộng lời khai của Dũng và Uyên, từ tháng 2/2019 đến khoảng tháng 9/2022, việc chuyên chở số tiền mặt nói trên từ SCB về nhà riêng bà Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc ủy quyền người khác.Tuy nhiên, đến nay, đích tới chung cuộc của khoản tiền này vẫn chưa được làm cho rõ.

Đường đi của dòng tiền rút ra khởi SCB chỉ được xác định chung. Cho tới thời khắc bị khởi tố, dòng tiền của 1.283 khoản vay với tổng số 483.

000 tỷ đồng còn dư nợ gốc (khi giải ngân là 525.480 tỷ đồng) của nhóm bà Lan được xác định như sau: trả nợ khoản vay cũ tại SCB: 57.000 tỷ đồng, chuyển khoản ra ngoài hệ thống SCB 381.

000 tỷ đồng, rút tiền mặt 81.800 tỷ, chuyển khoản nội bộ ngân hàng 5.200 tỷ.

Hành vi của bà Lan bị cáo buộc khiến cho SCB mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế 464.000 tỷ đồng.

Bà Lan cộng 8 người khác tại Vạn Thịnh Phát, 45 người của SCB, 7 người tại những đơn vị giám định giá bị quy kết gây thiệt hại cho SCB 500.000 tỷ đồng.Theo VnExpress