Cảnh sát làm việc tại nhà mẹ Cường Đô La
Hơn 9h, trước cửa căn biệt thự màu trắng của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, xuất hiện nhiều xe công vụ của Bộ Công an. Ngay sau đó, hàng chục cảnh sát cơ động, khảo sát viên, kiểm sát viên..
. vào bên trong. Ở cổng sau biệt thự cũng có nhiều ôtô biển xanh án ngữ.
Cơ quan thăm dò chưa công bố nội dung làm việc tại nhà bà Loan – mẹ của thương gia Cường Đô La. Tuy nhiên, động thái này được đưa ra trong quá trình mở mang sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các công ty can hệ. Trong đó có sai phạm tại công trình khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, huyện 4, TP HCM.
Bà Loan sinh năm 1960 tại Bình Định, là người sáng lập Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994 – tiền thân của Quốc Cường Gia Lai. Bà kiêm nhiệm hai chức từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007 tới nay.* Tiếp tục cập nhật Bộ Công an và VKSND Tối cao đến nhà bà Loan, sáng 19/7.
Ảnh: Trọng Nghĩa Trước đó, bà Loan bị cho là can hệ tới sai phép xảy ra tại công trình 39-39B Bến Vân Đồn. Khu đất này có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai điều hành.Tuy nhiên, hấp ôm 30/5 Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) từng khẳng định “đã nhận chuyển nhượng phần nhiều vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng đúng chỉ tiêu”.
Theo QCG, năm 2013 họ thương lượng, đặt cọc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín (do ông Đặng Phước Dừa đại diện) để nhận 100phần trăm vốn tại Phú Việt Tín – chủ đầu cơ của dự án. Số tiền doanh nghiệp đã chi để nhận 100phần trăm phần vốn góp này là 464,2 tỷ đồng, chẳng hề 6 tỷ như chiêu tậpt số công ty đăng tải thông báo. Đồng thời, QCG khẳng định chưa bao giờ khiến việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này.
Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Như Loan cũng thông báo, họ đã nghiên cứu giấy má pháp lý của Công ty Phú Việt Tín, công trình tại khu đất Bến Vân Đồn “phần đông và đúng chỉ tiêu mới ký hiệp đồng nhận chuyển nhượng”. Đầu tháng 9/2014, thương vụ này hoàn thành. Phần vốn này sau đó được QCG nhượng lại tiếp cho một công ty khác.
Lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai giải thích rằng thời kỳ khai triển dự án 39-39B Bến Vân Đồn, doanh nghiệp còn có ý định làm cho bến du thuyền kết nối với Phước Kiển Nhà Bè – dự án cũng do họ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, ban lãnh đạo khi đó giám định chẳng thể đầu cơ cộng khi hai công trình Phước Kiển Nhà Bè và Bến Vân Đồn.Doanh nghiệp này cũng khẳng định những đàm phán mua bán, chuyển nhượng, buôn bán đều được kê khai, thực hành đúng chuẩn mực kế toán và ban bố thông báo theo quy định của cơ quan điều hành.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2021, Công ty Phú Việt Tín ko lập dự án đầu tư tại khu đất này là vi phạm chỉ tiêu pháp luật.Cơ quan thanh tra cũng cho rằng, UBND TP HCM có quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định Phú Việt Tín làm cho nhà đầu cơ thực hành dự án số 39-39B Bến Vân Đồn mà ko duyệt y đấu giá là không đúng với Luật Đất đai 2003 và Thông tư 03/2009 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Trên khu đất này, công ty đã xây dựng khu tổ hợp căn hộ cao cấp, thương nghiệp nhà sản xuất và văn phòng.
Các căn hộ tại đây đã bàn giao 6 năm, nhưng cư dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ do gặp vấn đề pháp lý can hệ công trình.Liên quan đến sai phạm tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn, hấp ủ 15/7, bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM, cựu phó trưởng Ban Chỉ đạo 09 đã bị Bộ Công an bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lúc thi hành công vụ.Cũng bị bắt giam như bà Hồng, ông Trần Ngọc Thuận, nguyên thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam bị điều tra tội Nhận hối lộ; Võ Sỹ Lực, cựu chủ toạ hợp độngTV Tập đoàn Cao su Việt Nam, về tội Vi phạm quy định về điều hành, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, phung phá.
Với vai trò tòng phạm của ông Lực, bị can Trần Thoại, Thành viên hợp độngTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam được tại ngoại.Hiện 16 người liên quan vụ án đã bị khởi tố. Trong đó, ngày 23/5, ông Lê Quang Thung, cựu giám đốc điều hành, quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Huỳnh Trung Trực, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bị bắt về tội Vi phạm chỉ tiêu về điều hành, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, phung phí.
Đến ngày 28/5, ông Đoàn Ngọc Phương, Cục phó Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (Bộ Tài nguyên và Môi trường), bị bắt về tội Nhận đút lót;ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; ông Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long, bị bắt cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định.Trong các bị can còn lại có ông Phạm Văn Thành, cựu trưởng ban Kế hoạch đầu cơ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; bà Nguyễn Thị Gái, cựu CEO Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Công Tài, cựu chủ toạ hợp độngTV Công ty Cao su Bà Rịa; Nguyễn Trọng Cảnh, cựu phó giám đốc điều hành Công ty Cao su Bà Rịa; Lê Y Linh, cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín; Đặng Phước Dừa, cựu chủ toạ HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín.Ông Nguyễn Thành Châu, cựu chủ tịch hợp độngTV Công ty Cao su Đồng Nai, được tại ngoại.
Theo VnExpress
