5 cựu lãnh đạo SCB bị truy hỏi từng tiếp tay bà Trương Mỹ Lan thế nào

5 người này đang bị truy nã về tội Vi phạm quy định về hoạt động của nhà băng, gồm: Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành, đều là cựu chủ tịch hợp độngQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB); Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn, cựu thành viên hợp độngQT SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB. Riêng ông Thành còn bị truy tố thêm tội Tham ô tài sản.Trước lúc lên kế hoạch xét xử vào ngày 5/3, TAND TP HCM đã ra thông tin kêu gọi nhóm bị cáo trên ra tự thú để hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và kết hợp với những cơ quan tố tụng để đảm bảo quyền tự bào chữa theo quy định.

Trường hợp không ra trình diện, những bị cáo được xem là bỏ cuộc quyền tự cãi và sẽ bị xét xử vắng mặt.Liên quan đến vụ án, hai bị cáo khác là Sun Henry Ka Ziang, quốc tịch Trung Quốc, thành viên HĐQT SCB; Lam Lee George, quốc tịch Canada, cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB, cũng đang bỏ trốn, bị tách riêng hành vi để dò xét xử lý sau. Nhóm 7 người đang trốn truy tìm gồm: Sương, Thành, Vũ, Tồn, Ziang, George, Dũng (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới).

Ảnh: Bộ Công an Theo cáo trạng, từ năm 2011, bà Trương Mỹ Lan (58 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã thâu tóm ba ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ buôn bán cá nhân. Bà Lan tiêu dùng SCB như một đơn vị tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.Nhóm 5 bị cáo đang bỏ trốn đều nắm giữ vai trò cốt lõi tại SCB, tham gia tích cực giúp bà Lan thực hiện việc rút tiền khỏi SCB.

Trong đó, Đinh Văn Thành từng giữ chức Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đệ Nhất. Sau khi thống nhất, từ năm 2012 tới 2020, ông Thành được bà Lan sắp xếp làm Chủ tịch hợp độngQT SCB. Năm 2020, ông này xin nghỉ, ra nước ngoài và giới thiệu Bùi Anh Dũng thay thế vị trí Chủ tịch hợp độngQT.

Kết quả khảo sát xác định trong quá trình khiến việc tại SCB, Đinh Văn Thành đã ký quyết định thành lập 3 công ty mới, chuyên thực hành những thủ tục vay trái luật pháp của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.Cụ thể, từ năm 2012 tới 2017, Thành đã ký 41 biên bản họp, Phiếu biểu quyết của HĐQT; 12 nghị quyết đồng ý cho 140 khách hàng vay 174 khoản để bà Lan sử dụng ko đúng mục đích, phương án vay vốn. Các khoản vay trên có dư nợ tới ngày 17/10/2022 là hơn 103.

000 tỷ đồng cả gốc và lãi. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo, hành vi của Thành đã “giúp sức tích cực” cho bà Lan, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 42.700 tỷ đồng.

Giai đoạn từ 2018 đến 2020, Thành đã ký 286 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT; 261 nghị quyết đồng ý cho 129 quý khách vay 305 khoản vay. Đến ngày 17/10/2022, những khoản vay này có dư nợ là hơn 319.000 tỷ đồng.

Sau lúc trừ đi gía trị các tài sản đảm bảo, Thành giúp bà Lan gây thiệt hại hơn 280.000 tỷ đồng.Nhà chức trách cáo buộc ông Thành giúp sức cho bà Lan gây thiệt hại tổng cộng hơn 330.

000 tỷ đồng.Chiêm Minh Dũng cũng bị xác định giúp bà Lan cướp đoạt số tiền đặc biệt lớn. Dũng khiến việc tại Ngân hàng TMCP Đệ Nhất từ năm 2003.

Sau lúc những ngân hàng hợp nhất, từ năm 2012 đến 2019, Dũng tiếp tục khiến cho việc tại SCB với nhiều vị trí, chức phận khác nhau: Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn, Thành viên hợp độngQT, Phó CEO Khối Doanh nghiệp kiêm Giám đốc Khu vực TP HCM, Phó chủ toạ túc trực hợp độngQT, Phó chủ tịch túc trực HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đảm nhiệm Khối Doanh nghiệp, kiêm Giám đốc khu vực TP HCM.Cơ quan công tố xác định, từ 2012 tới 2019, Dũng với nhiều vai trò đã ký 75 tờ trình đánh giá cho vay, 143 biên bản họp Hội đồng buôn bán và đầu tư trụ sở, 9 biên bản họp Hội đồng kinh doanh và đầu cơ trung ương..

. đồng ý cho 305 quý khách là những cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 362 khoản. Dư nợ những khoản vay tới tháng 10/2022 là hơn 218.

200 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ tài sản đảm bảo, hành vi của Dũng giúp bà Lan rút tiền tài SCB, gây thiệt hại hơn 140.700 tỷ đồng.

Cựu chủ toạ SCB Nguyễn Thị Thu Sương và Quyết định tróc nã của Bộ Công an. Ảnh:Bộ Công an Là người từng khiến việc tại Ban thi đua khen thưởng TP HCM có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng thị thành, Nguyễn Thị Thu Sương được bà Lan mời về làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sau đó giữ chức vụ lãnh đạo tại Ngân hàng Đệ Nhất. Thời điểm hợp nhất 3 ngân hàng, Sương là người giúp Trương Mỹ Lan mua 30% cổ phần Ngân hàng Đệ Nhất của cổ đông người Singapore.

Năm 2012, Lan đồng ý để Sương làm Chủ tịch hợp độngQT ngân hàng SCB, trực hấp thu thông báo chỉ đạo về việc thực hành các giấy tờ tín dụng, sau đó chỉ đạo những bộ phận chuyên môn tại nhà băng SCB thực hành. Hai năm sau, Sương nghỉ việc đi nước ngoài.Nhà chức trách xác định, từ 2012 đến 2013, Nguyễn Thị Thu Sương đã ký 4 biên bản họp, phiếu biểu quyết của hợp độngQT, 2 nghị quyết đồng ý cho 79 người mua là những cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay tiền SCB.

Tổng dư nợ của những khoản vay này đến tháng 10/2022 là hơn 55.800 tỷ đồng. Sau khi cân đối với tài sản đảm bảo, các khoản vay này còn gây thiệt hại gần đây 7.

000 tỷ đồng.Tương tự, Trầm Thích Tồn từng khiến việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2004 với nhiều chức vụ lãnh đạo tại Công ty An Đông, Công ty CP đầu tư Vạn Thịnh Phát, Công ty Đại Trường Sơn. Đến năm 2010, Tồn được bà Lan đưa lên khiến thành viên hợp độngQT ngân hàng SCB (cũ).

Sau khi thống nhất 3 ngân hàng, Tồn được giữ chức thành viên HĐQT, Phó chủ tịch hợp độngQT nhà băng SCB mới.Trong thời kì từ 2012 đến 2013, Tồn đã ký 4 biên bản họp, phiếu biểu quyết của hợp độngQT cho 80 người mua là những cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay. Tổng dư nợ của những khoản vay tới tháng 10/2022 là hơn 56.

400 tỷ đồng. Sau lúc cấn trừ trị giá tài sản đảm bảo, nhà chức trách xác định Tồn giúp sức cho bà Lan rút tiền của SCB, gây thiệt hại hơn 7.170 tỷ đồng.

Do từng làm cho việc tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo của bà Lan, nên Tồn biết rõ bản chất các khoản vay đã ký là của bà này và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đến khoảng tháng 3/2014, Tồn mất việc xuất cảnh đi nước ngoài.Còn Nguyễn Lâm Anh Vũ làm việc tại Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa từ tháng 11/2010, sau đó tiếp diễn nhận nhiều vị trí, chức vụ tại SCB tới năm 2016.

Với vai trò là Phó giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành, từ 2014 tới 2015, Vũ đã ký 112 tờ trình thẩm định, 36 hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản, đồng ý cho 112 khách hàng là những cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay tiền SCB. Các khoản vay này có tổng dư nợ đến tháng 10/2022 là hơn 4.480 tỷ đồng, gây thiệt hại cho SCB hơn 3.

760 tỷ đồng.Bà Trương Mỹ Lan bị kết tội, dù ko nắm chức phận gì tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5phần trăm cổ phần đã chi phườngi, lũng đoạn chỉ đạo phần lớn hoạt động ngân hàng. Trong 10 năm liên tục (từ 2012 đến 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm bà Lan hơn 2.

500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng – chiếm 93phần trăm số tiền cho vay của nhà băng.

Đến năm 2022, nhóm bà Lan còn gần đây 1.300 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.

000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi), nằm trong nhóm ko có khả năng thu hồi. Hành vi của bà Lan và tòng phạm gây thiệt hại cho SCB 498.

000 tỷ đồng.VKS truy tố bà Lan về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sảnvới khung hình phạt cao nhất là tử hình.Trong 80 bị cáo còn lại có 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; chiêu một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị VKSND Tối cao truy tố về những tội: Tham ô tài sản, Nhận đút lót, Lợi dụng chức phận quyền hạn trong lúc thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nguy hiểm và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.

Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị xét xử tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.